Dilan ve Engin Polat çifti, milyonlarca lira kara parayı akladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Polat çiftinin ilk avukatının tutuklanması ve kara para aklamak için kullandıkları yöntemler tüm zamanların en sevilen dizisi Breaking Bad’i akıllara getirdi.
İşte hem Dilan ve Engin Polat’ın hem de dizinin baş karakterlerinden Jesse Pinkman’ın para aklamak için kullandığı yöntemler…
Masak’ın yaptığı soruşturma sonrasında radara takılan Dilan ve Engin Polat çifti, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftin milyonlarca lira kara parayı akladığı iddia ediliyor.
NTV’de yer alan habere göre Polat çiftiyle ünlü dizi Breaking Bad arasındaki benzerlikler ise oldukça dikkat çekici. MASAK’ın tespitine göre, elde büyük miktarlarda nakit para varken, günlük harcama dışında büyük rakamlarla harcama yapılması dikkat çekebilir ve bu durumda nakit paranın sisteme aklanarak sokulması gerekir.
MASAK’a göre en çok kullanılan kara para aklama yöntemleri
-
Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması,
-
Şirinler (smurfing) yöntemi,
-
Parçalama (structuring) yöntemi,
-
Vergi cennetleri (off-shore),
-
Paravan (Kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler,
-
Oto-finans borç yöntemi (Loan-back),
-
Döviz Büroları,
-
Kumarhane ve Gazinolar,
-
Nakit para kullanılan işyerlerinin işletilmesi (Göstermelik şirketler),
-
Sahte fatura (hayali ihracat),
-
Alternatif havale sistemleri (hawala vs.),
-
İnternet bankacılığı ve elektronik para,
Polat çiftine yönelik suçlamaların başında, aile üyeleriyle birlikte çok sayıda şirkete sahip olmaları ve bu şirketler arasında yüksek rakamda para transfer etmeleri geliyor. Polat ailesi, milyonlarca liralık para trafiğine rağmen çok düşür miktarda vergi ödemiş gibi görünüyor.
Polat çifti, paraları ana bir şirkete toplayıp pahalı arabalar ve pahalı gayrimenkuller de almış. İddiaya göre çiftin kar ediyor gibi görünen tek bir şirketi bulunmuyor. Dilan Polat, genel olarak güzellik salonlarından ve güzellik malzemelerinden kar ettiklerini ileri sürüyor. Dilan Polat, yüzden fazla bayisi olduğunu ve salon başına “İsim hakkı karşılığı 20 milyon lira” aldıklarını belirtiyor.
Güzellik salonlarının kara para aklama için dünya genelinde de kullanıldığı biliniyor. Nakit para girişi, hizmete dayalı olması, sarf malzemelerinin çok kullanılması nedeniyle bu tür salonlar kara para tacirleri tarafından tercih ediliyor.
Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Breaking Bad’de kullanılan kara para aklam yöntemleri ise şöyle
-
Araba yıkama
-
Fast food lokanta (Los Pollos Hermanos)
-
Tortilla fabrikası
-
Böcek ilaçlama şirketi (Vamanos Pest)
-
Çamaşırhane
Dizide, Pinkman isimli suç karakterine avukatlık yapan Saul isimli avukat, müvekkiline elindeki önemli nakit parayı aklamak için bir güzellik salonu aldırıyor. Avukat, salonu alması için müvekkiline, elinde çok yüksek nakit para olduğunu, bu nakiti güzellik merkezi geliri olarak gösterip sisteme sokması gerektiğini anlatıyor.
Hatırlatmak gerekirse Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı ve mali müşaviri olan Ahmet Gün de tutuklanmıştı.
